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You searched for subject:( CANAFE). Showing records 1 – 3 of 3 total matches.

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Université de Montréal

1. Azzi, Nancy. L’avocat comme méthode de blanchiment d’argent .

Degree: 2017, Université de Montréal

Ce mémoire traite du blanchiment d’argent. Précisément, il propose une réflexion sur la question suivante : les avocats, cabinets d’avocats et notaires du Québec devraient-ils être assujettis à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes? Pour en arriver à une réponse, nous dressons d’abord une définition du recyclage des produits de la criminalité et en analysons l’historique. Puis, nous étudions la pièce maitresse de la stratégie canadienne de prévention du blanchiment d’argent, soit la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Par la suite, nous examinons la question de l’assujettissement des avocats, des cabinets d’avocats et des notaires du Québec en exposant le risque de blanchiment d’argent chez ces professionnels, les multiples tentatives du législateur canadien de légiférer en la matière et une analyse de la décision récente de la Cour suprême du Canada sur ce sujet. Enfin, nous offrons des solutions à l’assujettissement de ces professionnels afin d’éliminer le risque de voir leurs services utilisés à des fins illégitimes. Advisors/Committee Members: Manirabona, Amissi Melchiade (advisor).

Subjects/Keywords: Blanchiment d’argent; Avocats; Recyclage des produits de la criminalité; CANAFE; Secret professionnel; Money laundering; Legal counsel; Lawyers; Laundering the proceeds of crime; FINTRAC; Solicitor-client privilege

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APA (6th Edition):

Azzi, N. (2017). L’avocat comme méthode de blanchiment d’argent . (Thesis). Université de Montréal. Retrieved from http://hdl.handle.net/1866/19711

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Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Chicago Manual of Style (16th Edition):

Azzi, Nancy. “L’avocat comme méthode de blanchiment d’argent .” 2017. Thesis, Université de Montréal. Accessed January 21, 2020. http://hdl.handle.net/1866/19711.

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MLA Handbook (7th Edition):

Azzi, Nancy. “L’avocat comme méthode de blanchiment d’argent .” 2017. Web. 21 Jan 2020.

Vancouver:

Azzi N. L’avocat comme méthode de blanchiment d’argent . [Internet] [Thesis]. Université de Montréal; 2017. [cited 2020 Jan 21]. Available from: http://hdl.handle.net/1866/19711.

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Council of Science Editors:

Azzi N. L’avocat comme méthode de blanchiment d’argent . [Thesis]. Université de Montréal; 2017. Available from: http://hdl.handle.net/1866/19711

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2. Lavoie, Sandra. L'utilisation et les enjeux du renseignement financier : un aperçu du CANAFE .

Degree: 2018, Université de Montréal

Subjects/Keywords: CANAFE; FINTRAC; renseignement financier; criminalité économique; blanchiment d'argent; cellule de renseignements financiers; Financial intelligence; White collar crime; Money laundering

…Liste des abréviations CANAFE: Centre d’analyse des opérations et déclarations… …américains l’échelle mondiale (CANAFE, 2015). Outre l’aspect économique de ce crime, le… …favorise la corruption (CANAFE, 2015). Ainsi, il s’agit d’une problématique de niveau… …le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE)… …CANAFE demeurent relativement peu connues. En effet, les conditions ayant mené la mise en… 

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APA (6th Edition):

Lavoie, S. (2018). L'utilisation et les enjeux du renseignement financier : un aperçu du CANAFE . (Thesis). Université de Montréal. Retrieved from http://hdl.handle.net/1866/20094

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Lavoie, Sandra. “L'utilisation et les enjeux du renseignement financier : un aperçu du CANAFE .” 2018. Thesis, Université de Montréal. Accessed January 21, 2020. http://hdl.handle.net/1866/20094.

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MLA Handbook (7th Edition):

Lavoie, Sandra. “L'utilisation et les enjeux du renseignement financier : un aperçu du CANAFE .” 2018. Web. 21 Jan 2020.

Vancouver:

Lavoie S. L'utilisation et les enjeux du renseignement financier : un aperçu du CANAFE . [Internet] [Thesis]. Université de Montréal; 2018. [cited 2020 Jan 21]. Available from: http://hdl.handle.net/1866/20094.

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Council of Science Editors:

Lavoie S. L'utilisation et les enjeux du renseignement financier : un aperçu du CANAFE . [Thesis]. Université de Montréal; 2018. Available from: http://hdl.handle.net/1866/20094

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Université de Montréal

3. Berg, Julien. Policing financier transnational : les cellules de renseignement financier au cœur de la lutte contre le financement du terrorisme .

Degree: 2019, Université de Montréal

Subjects/Keywords: Cellule de renseignement financier (CRF); Criminalité économique; Financement du terrorisme; Policing transnational; Groupe Egmont; FIU.NET; CANAFE; MROS; Tracfin; NCA; Financial Intelligence Units (FIUs); Financial crime; Terrorist financing; Transnational policing; Egmont Group; FINTRAC

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APA (6th Edition):

Berg, J. (2019). Policing financier transnational : les cellules de renseignement financier au cœur de la lutte contre le financement du terrorisme . (Thesis). Université de Montréal. Retrieved from http://hdl.handle.net/1866/22467

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Chicago Manual of Style (16th Edition):

Berg, Julien. “Policing financier transnational : les cellules de renseignement financier au cœur de la lutte contre le financement du terrorisme .” 2019. Thesis, Université de Montréal. Accessed January 21, 2020. http://hdl.handle.net/1866/22467.

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MLA Handbook (7th Edition):

Berg, Julien. “Policing financier transnational : les cellules de renseignement financier au cœur de la lutte contre le financement du terrorisme .” 2019. Web. 21 Jan 2020.

Vancouver:

Berg J. Policing financier transnational : les cellules de renseignement financier au cœur de la lutte contre le financement du terrorisme . [Internet] [Thesis]. Université de Montréal; 2019. [cited 2020 Jan 21]. Available from: http://hdl.handle.net/1866/22467.

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Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

Council of Science Editors:

Berg J. Policing financier transnational : les cellules de renseignement financier au cœur de la lutte contre le financement du terrorisme . [Thesis]. Université de Montréal; 2019. Available from: http://hdl.handle.net/1866/22467

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Not specified: Masters Thesis or Doctoral Dissertation

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